北京碧水源科技股分有限公司关于召开2014年年度

  证券代码:300070 证券简称:碧水源 通知布告编号:2015-029

  北京碧水源科技股分有限公司

  关于召开2014年年度股东大年夜会的通知

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容真实、准确和完整,没有虚伪记

  载、误导性陈说或严重遗漏。

  北京碧水源科技股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二

  次会经过议定定于2015年5月18日(星期一)召开2014年年度股东大年夜会,会议有关事

  项以下:

  1、召休会议基本状况

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开的正当、合规性:公司第三届董事会第二十二次会议审议经过

  《关于提请召开2014年年度股东大年夜会的议案》,本次会议召开契合有关司法、行

  政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  3、会议时间和方法:

  本次会议以现场与收集相联合的方法。

  现场会议召开时间:2015年5月18日 (星期一)上午 9:30 。

  收集投票时间:2015年5月17日-2015年5月18日。个中,经过深圳证券生意

  所生意系统停止收集投票的时间为2015年5月18日上午9:30-11:30,下午13:

  00-15:00;经过深圳证券生意所互联网系统投票的具体时间为2015年5月17日15:

  00 至2015年5月18日15:00 的任意时间。

  4、股权注销日:2015年5月11日 (星期一)

  5、现场会议召开地点:北京市海淀区生命园路23-2碧水源大年夜厦会议室

  6、股东大年夜会投票表决方法:

  (1)现场投票:包罗自己列席及经过填写授权拜托书授权他人列席。

  (2)收集投票:公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向

  股东供给收集方法的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内经过深圳

  证券生意所的生意系统或互联网投票系统停止收集投票。

  公司股东只能选择上述投票方法中的一种表决方法。统一表决权出现重复投

  票的以第一次有效投票结果为准。

  7、会议列席对象:

  (1)截至2015年5月11日(星期一)下午收市时在中国证券注销结算有限责

  任公司深圳分公司注销在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权列席

  股东大年夜会,并可以以书面方法拜托代理人列席会议和参与表决,该股东代理人不

  必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和低级办理人员。

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