公安传递融资城案:1166名投资人损掉9.32亿

  昨日下午,记者从南猴子安机关得知,在社会上惹起宏大年夜影响的深圳融资城收集效劳中间有限公司涉嫌正当接收大众存款案,经公安机关用时半年多的查询拜访取证,对董某等29名立功嫌疑人涉嫌正当接收大众存款、集资欺骗、擅自觉行股票等基本立功抱负曾经查明,并于近期正式移送南山区人平易近审查院审查告状。

  深圳融资城收集效劳中间有限公司注册于2009年3月27日,是一家成立较早展开类P2P假贷营业的收集平台。从去岁终尾,几次再三被曝出巨额投资项目本息没法兑付,且该公司还是正常运作。往年1月15日,南猴子安分局成立专案组依法对其停止立案侦察,1月18日凌晨,南猴子安分局组织二百余名警力,对主要涉案立功嫌疑人停止一致抓捕举措,前后抓获立功嫌疑人董某等32人,并采取强制办法。经提请南山区人平易近审查院同意拘捕,董某等28名立功嫌疑人以涉嫌正当接收大众存款等罪名被同意并履行拘捕。

  

  经公安侦察部分查明:从2009年关至2016年1月份,以董某为首的立功团体,在未经国家金融主管部分同意的状况下,应用融资城平台,从事地下接收、召募资金、股权上市等营业。以投资理财、投资入股等方法,许诺高额动摇报答。该公司以新还旧、截留投资款、宣布虚伪项目等手腕,正当接收五千余名投资人投资款(本金)约人平易近币49亿元。

  2013年9月,融资城对外宣称要在美国上市,面向广阔投资人变相发行外部上市股权即所谓“融资通权益份额”,前后接收一千余人现金申购“融资通权益份额”,申购金额达4亿元。2015年关,首犯董某在明知其控股的湖北红安龙发农业科技开辟有限公司等多家公司无任何运营营业的状况下,仍让这些公司在融资城平台上宣布虚伪投资项目,欺骗投资人投资,调用、占用投资款4亿余元。

  据了解,从立案侦察以来,共有1166名投资人向公安机关报案,报案累计损掉达9.32亿元。南猴子安分局办案部分依法解冻涉案公司和团体银行账号175个,解冻金额约886万元,查封、解冻涉案公司和团体房产39套。今朝,查封、解冻、拘留收禁涉案资产的任务仍在停止傍边,公安机关对这些涉案资产将依法移交审讯机关停止判决或裁定。

  依据我国司法律例,关于投资人因触及正当集资活动遭到的损掉,法院将在审查完整案后依法对涉案财物停止处理。公安部分提醒广阔市平易近需提高风险防范看法,警觉存款、正当融资和正当集资等告白骗局,切勿妄图高额报答的便宜而受骗受骗。

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